O fundo teria sido criado como um projeto imobiliário que nunca saiu do papel somente para facilitar os envios financeiros
As apreensões ocorreram em imóveis de alto padrão localizados em condomínios de luxo
Facção sancionada pelos EUA usou sistema americano para transações internacionais suspeitas
Os agentes abordaram um veículo carregado com aparelhos de ar-condicionado importados que apresentavam notas fiscais suspeitas
Ele foi condenado por peculato, abuso de poder e lavagem de dinheiro
Filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro diz cumprir missão dada pelo pai
Pesquisa aponta que 70% da devastação possui indícios de ilegalidade estruturada. Organizações criminosas já operam como um "Estado paralelo", lavam dinheiro e controlam territórios em 45% dos municípios da região
Municípios como Vilhena, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Cabixi estão entre os locais onde a facção estabeleceu uma hierarquia rígida e controle territorial
O principal alvo da investigação é o deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL-MA)
Prodecon pede contratos de Neymar e Virginia para investigar marketing da Blaze. Plataforma enfrenta inquérito com 42 mil reclamações e risco de multa de R$ 120 milhões
Penas chegam a 21 anos no regime fechado
Entre as condenações impostas, destacam-se penas que alcançaram mais de 21 anos de reclusão em regime inicial fechado, além de outras condenações superiores a 17, 15 e 14
Vilhena está entre as cidades com mandados cumpridos
As investigações começaram em 2019, quando algumas cartas foram encontradas na caixa de esgoto da Penitenciária Maurício Henrique Guimarães Pereira
Decisão da 3ª Vara de Presidente Venceslau aceita denúncia por organização criminosa e lavagem de dinheiro envolvendo a cúpula da facção
Investigação apura corrupção de servidor público, favorecimento a atividades de garimpo ilegal e lavagem de dinheiro
Estado é omisso e atua como “poluidor indireto”, segundo ação do MPF
A iniciativa faz parte da estratégia nacional de enfrentamento ao crime organizado
Leis duras, ampliação de inteligência e sufocamento das finanças buscam conter o avanço das fações
O esquema também envolveria adulteração de combustíveis e ocultação de bens
Há indícios de utilização de pessoas físicas e jurídicas para ocultação e dissimulação da origem de valores supostamente ilícitos
Operação Fluxo Oculto é feita pelo Gaeco e a Receita Federal
Grupo movimentou mais de R$ 5,4 milhões com extração clandestina de areia, cascalho e saibro retirados de área federal
Foram identificadas movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada dos investigados
Migração acendeu um alerta estratégico na região Norte
São cumpridos seis mandados de prisão preventiva e advogada foi presa na manhã desta quinta-feira (21)
A proposta prevê ações integradas entre União, estados e municípios para atingir não apenas criminosos armados
Henrique Vorcaro foi preso em Belo Horizonte
A iniciativa combate a prática de infrações penais por organizações criminosas, milícias privadas e grupos paramilitares
Estratégia nacional combina inteligência, integração com os estados, ampliação da segurança em 138 presídios, reforço a investigação de homicídios e desarticulação do tráfico de armas
Iniciativa reúne instituições de Segurança Pública no enfrentamento a organizações criminosas em 16 estados
Declaração de Ciro Nogueira sobre renúncia volta a circular após senador ser alvo da PF na Operação Compliance Zero
PF investiga Ciro Nogueira por suspeita de propina ligada ao Banco Master e ao empresário Daniel Vorcaro; caso reacende relação do senador com Bolsonaro e o PL
Operação foi autorizada pelo ministro do STF André Mendonça
Decisão unânime da Corte Especial aponta desvios de recursos públicos;
Uma idosa foi vítima do criminoso em Rondônia
Os ocupantes demonstraram nervosismo durante a fiscalização e começaram a apresentar justificativas antes mesmo dos questionamentos
Moradores do distrito de Rondominas denunciam descaso com estradas; deputado Luizinho Goebel dá recado misterioso ao governador; donos de empresa que administra hospital de Guajará-Mirim são presos; e muito mais
Documentos revelam que grupo investigado por desvios na saúde atua no Hospital Antônio Luiz de Macedo e em unidades básicas do município sob a razão social Mittel S.A.
Além de Paulo Henrique Costa, advogado ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro também foi alvo da ação
Raphael Sousa Oliveira está entre alvos da operação "Narco Fluxo" da Polícia Federal
Ação da Polícia Federal cumpre 84 mandados em nove estados e no DF contra grupo suspeito de movimentar mais de R$ 1,6 bilhão; O empresário Chrys Dias também é alvo
Relator da CPI do Crime Organizado, Vieira sugere alterações legais
Réu já acumula penas que somam mais de 70 anos de reclusão e ainda possui outros processos em andamento
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