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Busca de Notícias - Você buscou por Doleiros


DESCOBRIMENTO: Operação da PF cumpre mandados de prisão por tráfico de drogas em RO e Portugal

DESCOBRIMENTO: Operação da PF cumpre mandados de prisão por tráfico de drogas em RO e Portugal


Polícia
19 de Abril de 2022 às 08:38

Policiais federais cumprem 46 mandados de busca e apreensão e nove mandados de prisão preventiva no Brasil e em Portugal, por meio de cooperação internacional

SEIS ESTADOS: PF desarticula organização criminosa que lavou 4 bilhões de reais

SEIS ESTADOS: PF desarticula organização criminosa que lavou 4 bilhões de reais


Brasil e Mundo
03 de Fevereiro de 2022 às 08:34

PF deflagra as Operações Sucessão e Fluxo Capital para desarticular esquemas bilionários de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do tráfico

'STATUS': PF deflagra operação para combater traficantes no Brasil e Paraguai

'STATUS': PF deflagra operação para combater traficantes no Brasil e Paraguai


Brasil e Mundo
11 de Setembro de 2020 às 08:50

Na ação estão sendo sequestrados mais de R$ 230 milhões

MEDO: Representantes da sociedade temem retrocesso no combate à corrupção

MEDO: Representantes da sociedade temem retrocesso no combate à corrupção


Brasil e Mundo
09 de Dezembro de 2019 às 08:43

Segundo o MPF, só com a Operação Lava Jato, foram recuperados aos cofres públicos, até outubro, mais de R$ 4 bilhões

LAVA JATO: PF lança a 66ª fase da operação e mira em lavagem de dinheiro em banco

LAVA JATO: PF lança a 66ª fase da operação e mira em lavagem de dinheiro em banco


Brasil e Mundo
27 de Setembro de 2019 às 09:03

A partir de delações, investigadores identificaram que pelo menos R$ 100 milhões, em espécie, foram produzidos para o pagamento de propinas

OPERAÇÃO HARPIA: Polícia Federal cumpre mandados de prisão em RO em operação contra doleiros

OPERAÇÃO HARPIA: Polícia Federal cumpre mandados de prisão em RO em operação contra doleiros


Polícia
03 de Setembro de 2019 às 14:38

A Polícia Federal e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados

REVOLTADO: 'É uma barbaridade', diz Temer a jornalista ao ser preso

REVOLTADO: 'É uma barbaridade', diz Temer a jornalista ao ser preso


Política
21 de Março de 2019 às 11:45

Ex-presidente atendeu a telefonema enquanto estava sendo levado por policiais federais para o aeroporto de Guarulhos

EX-PRESIDENTE: Michel Temer é preso pela Lava Jato

EX-PRESIDENTE: Michel Temer é preso pela Lava Jato


Política
21 de Março de 2019 às 10:30

Delação de Funaro, operador do partido do ex-presidente, relata benefícios para empresas em medidas provisórias e loteamento de cargos

RETORNO: Doleiro Bruno Farina é extraditado de Assunção para o Brasil

RETORNO: Doleiro Bruno Farina é extraditado de Assunção para o Brasil


Brasil e Mundo
29 de Dezembro de 2018 às 08:59

Farina é acusado pelo Ministério Público Federal de atuar no grupo chefiado por Dario Messer, conhecido como o "doleiro dos doleiros"

OPERAÇÃO: PF cumpre dez mandados de prisão contra deputados estaduais

OPERAÇÃO: PF cumpre dez mandados de prisão contra deputados estaduais


Brasil e Mundo
08 de Novembro de 2018 às 08:18

Operação mira esquema de compra de votos com dinheiro de propina e distribuição de cargos iniciado no primeiro governo de Cabral, em 2007, e mantido até hoje

MINISTRO: Moro diz adeus à Lava-Jato e não vai interrogar Lula no dia 14

MINISTRO: Moro diz adeus à Lava-Jato e não vai interrogar Lula no dia 14


Política
01 de Novembro de 2018 às 16:43

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iria ser interrogado por Moro no processo sobre o sítio de Atibaia (SP), onde o petista é acusado de corrupção e lavagem de dinheiro

SENTENÇA: Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão por envolvimento na Lava Jato

SENTENÇA: Eike Batista é condenado a 30 anos de prisão por envolvimento na Lava Jato


Justiça
03 de Julho de 2018 às 10:37

É a primeira condenação do empresário na força-tarefa fluminense. Ele está em prisão domiciliar desde o ano passado, beneficiado pelo ministro do STF Gilmar Mendes.

LAVA JATO: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros

LAVA JATO: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros


Justiça
07 de Junho de 2018 às 17:45

Suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa

Lava Jato: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros

Lava Jato: MPF denuncia 62 pessoas envolvidas com doleiros


Justiça
07 de Junho de 2018 às 11:52

Suspeitos são acusados de lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa

ORDEM: Gilmar Mendes manda soltar quatro presos em operação da PF

ORDEM: Gilmar Mendes manda soltar quatro presos em operação da PF


Justiça
05 de Junho de 2018 às 08:36

A Operação Câmbio, Desligo desarticulou um esquema de movimentação de ilícitos no Brasil e no exterior.

Operador emedebista confessa crime e entrega US$ 7,5 milhões

Operador emedebista confessa crime e entrega US$ 7,5 milhões


Geral
21 de Maio de 2018 às 09:18

Sob sigilo, as declarações de Mário Miranda foram registradas pela força-tarefa da Lava Jato no dia 16

PF faz Operação Efeito Dominó contra lavagem de dinheiro do tráfico

PF faz Operação Efeito Dominó contra lavagem de dinheiro do tráfico


Polícia
15 de Maio de 2018 às 08:09

Cerca de 90 policiais cumprem 26 ordens judiciais, sendo 18 de busca e apreensão, cinco de prisão preventiva e três de prisão temporária em sete estados do Brasil.

Nova fase da Lava Jato apura propina de R$ 200 milhões e elo com MDB

Nova fase da Lava Jato apura propina de R$ 200 milhões e elo com MDB


Política
08 de Maio de 2018 às 09:35

Operação está sendo realizada pela PF, nesta terça-feira (8), no Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo

Extratos ligam doleiros a operador do partido de Temer

Extratos ligam doleiros a operador do partido de Temer


Política
05 de Maio de 2018 às 08:32

Documentos mostram transferências realizadas para Altair Alves Pinto, citado por Funaro em delação

Potencial é explosivo, diz procurador sobre prisão de 53 doleiros

Potencial é explosivo, diz procurador sobre prisão de 53 doleiros


Polícia
03 de Maio de 2018 às 14:20

Embora não se saiba os clientes dos alvos da operação, é mencionado serviço a político do MDB, à empresa JBS e "comunidade judaica"

Doleiros são o principal alvo de operação da Polícia Federal

Doleiros são o principal alvo de operação da Polícia Federal


Polícia
03 de Maio de 2018 às 08:57

O esquema  teria movimentado mais de 1,6 bilhão de dólares.

Suíça mantém R$ 2,8 bilhões da Lava-Jato

Suíça mantém R$ 2,8 bilhões da Lava-Jato


Justiça
20 de Abril de 2018 às 14:59

Os suíços criaram uma força-tarefa específica para os inquéritos que derivam da operação no Brasil

PF cumpre mandados de prisão de acusados de fraudes em fundos de pensão

PF cumpre mandados de prisão de acusados de fraudes em fundos de pensão


Polícia
12 de Abril de 2018 às 10:46

As remessas, apesar de aparentemente regulares, referiam-se a operações comerciais e de prestação de serviços inexistentes.

Lava Jato completou quatro anos; veja números da operação

Lava Jato completou quatro anos; veja números da operação


Política
19 de Março de 2018 às 09:19

Nesse período, 188 pessoas foram condenadas por envolvimento nas fraudes descobertas pela Polícia Federal.

Dinheiro relacionado a lavagem de dinheiro é repatriado ao Brasil

Dinheiro relacionado a lavagem de dinheiro é repatriado ao Brasil


Brasil e Mundo
27 de Fevereiro de 2018 às 14:35

As investigações começaram em 2003, com a apuração sobre atividades de ex-correntistas da extinta agência do Banestado.

Cármen Lúcia nega pedido de Maluf para deixar a prisão

Cármen Lúcia nega pedido de Maluf para deixar a prisão


Brasil e Mundo
21 de Dezembro de 2017 às 16:32

Em maio, Maluf foi condenado pela primeira turma do STF a sete anos.

Beira-Mar foi cliente de rede de doleiros que lavou R$ 8,5 bi, diz MPF

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Brasil e Mundo
16 de Outubro de 2017 às 09:22

Operação denunciou 34 pessoas envolvidas em crimes contra o sistema financeiro.

Lava Jato populariza termos como delação e condução coercitiva

Lava Jato populariza termos como delação e condução coercitiva


Brasil e Mundo
18 de Março de 2017 às 10:49

Nesse período, a investigação tornou populares termos como condução coercitiva, delação e acordo de leniência.

Sem curso superior, Eike quer presídio mais seguro para se entregar

Sem curso superior, Eike quer presídio mais seguro para se entregar


Brasil e Mundo
27 de Janeiro de 2017 às 17:54

Eike viajou na última terça-feira (24) para os Estados Unidos, onde se encontra em local ignorado, usando um passaporte alemão - ele tem dupla nacionalidade

Lava Jato alerta para 'janelas de impunidade' na Lei de Repatriação

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Brasil e Mundo
07 de Outubro de 2016 às 09:23

Lava Jato alerta para 'janelas de impunidade' na Lei de Repatriação

STF ordena a quebra do sigilo bancário de Waldir Maranhão

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Política
04 de Julho de 2016 às 07:46

STF ordena a quebra do sigilo bancário de Waldir Maranhão

Presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão deverá ser expulso do PP

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Política
09 de Maio de 2016 às 16:44

Presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão deverá ser expulso do PP

Operação de Santana reforça suspeita de caixa 2 em reeleição de Dilma

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Política
31 de Março de 2016 às 08:07

Operação de Santana reforça suspeita de caixa 2 em reeleição de Dilma

Lava-Jato não fecha acordo de delação da Odebrecht, mas analisará caso

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Política
23 de Março de 2016 às 08:15

Lava-Jato não fecha acordo de delação da Odebrecht, mas analisará caso

Obra da Arena Corinthians teve dinheiro de propina

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Política
22 de Março de 2016 às 10:34

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Nova fase da Lava Jato investiga propinas em obras de estádios

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Brasil e Mundo
22 de Março de 2016 às 09:52

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Magistrados participam das manifestações de combate a corrupção

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Geral
15 de Março de 2016 às 16:50

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Cerveró diz que negócios da Petrobras em Angola e EUA financiaram eleição de Lula em 2006

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Brasil e Mundo
22 de Novembro de 2015 às 08:56

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Ex-jogador de Inter e Grêmio é preso em operação da PF

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Brasil e Mundo
22 de Setembro de 2015 às 15:58

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PF combate doleiros que movimentaram mais de R$ 2, 3 bi por ano

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Brasil e Mundo
22 de Setembro de 2015 às 10:06

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PF desarticula quadrilha que comprava dólar ilegal e investia no tráfico de mulheres

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Brasil e Mundo
16 de Setembro de 2015 às 09:42

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Marcelo Odebrecht ameaça derrubar a República

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Brasil e Mundo
20 de Junho de 2015 às 10:24

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Doleiro já foi preso em Rondonia

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Justiça
12 de Junho de 2015 às 10:39

Preso em operação da pf, Marcos Glicka já foi preso em Rondônia e acusou Cassol de cumplicidade.

Inquérito contra Ricardo Teixeira começou com condenação de doleiros

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Brasil e Mundo
02 de Junho de 2015 às 08:45

Inquérito contra Ricardo Teixeira começou com condenação de doleiros

PF faz operação em quatro estados do Brasil

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Brasil e Mundo
05 de Março de 2015 às 09:12

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