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OPERAÇÃO HARPIA: Polícia Federal cumpre mandados de prisão em RO em operação contra doleiros

A Polícia Federal e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados

POLÍCIA FEDERAL
03 de Setembro de 2019 às 14:38
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OPERAÇÃO HARPIA: Polícia Federal cumpre mandados de prisão em RO em operação contra doleiros

Foto: POLICIA FEDERAL

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A Polícia Federal, em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta manhã (03/09), a Operação Harpia, que investiga os crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa.

 

Cerca de 80 policiais federais e oito servidores da Receita Federal cumprem 16 mandados de busca e apreensão nos municípios gaúchos de Porto Alegre (4), Novo Hamburgo (1) e Santana do Livramento (6), e em Ariquemes (5), no estado de Rondônia, além de 11 mandados de prisão.

 

Durante as investigações, iniciadas em 2018, foi apurada a conexão de uma rede de doleiros que atuam em Porto Alegre, Santana do Livramento (RS), Rivera (URU) e Ciudad del Este (PAR). A investigação identificou que esse grupo mantinha parceria cambial conhecida como “dólar-cabo”, para a prática da lavagem de dinheiro de diversas atividades criminosas no Brasil e no Exterior, inclusive com a utilização de madeireiras da Região Norte do país.

 

A partir das informações coletadas com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal e a Receita Federal buscam identificar a origem e o volume de recursos ilícitos transacionados pelos investigados, que tiveram movimentação financeira de mais de um bilhão de reais entre os anos de 2015 e 2019.

 

Harpia é uma das maiores aves de rapina do mundo e que está presente em grande parte do Brasil, principalmente na Amazônia.

 

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tags : OPERAÇÃO HARPIA , POLÍCIA FEDERAL , MANDADOS DE PRISÃO , DOLEIROS , LAVAGEM DE DINHEIRO , Notícia

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