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Busca de Notícias - Você buscou por Lavagem de dinheiro


FRAGMENTADO: Operação da PF mira envolvidos com o tráfico e lavagem de dinheiro

FRAGMENTADO: Operação da PF mira envolvidos com o tráfico e lavagem de dinheiro


Polícia
04 de Agosto de 2022 às 07:37

Posteriormente, a Polícia Federal encontrou mais de R$ 350.000,00 escondidos no estepe do veículo que havia sido apreendido junto com os presos

ESQUERDA: PT oficializa chapa Lula-Alckmin para disputar a Presidência

ESQUERDA: PT oficializa chapa Lula-Alckmin para disputar a Presidência


Eleições 2022
21 de Julho de 2022 às 14:20

Convenção partidária foi realizada em hotel em São Paulo

EXTORSÃO: Fazendeiro cai no golpe da 'novinha' e perde mais de 80 mil Reais

EXTORSÃO: Fazendeiro cai no golpe da 'novinha' e perde mais de 80 mil Reais


Brasil e Mundo
15 de Julho de 2022 às 15:59

Ameaçada, a vítima acabou depositando 85 mil reais aos golpistas

INVESTIGAÇÃO: Polícia cumpre mandados na casa de Deolane e Tirulipa

INVESTIGAÇÃO: Polícia cumpre mandados na casa de Deolane e Tirulipa


Canais
15 de Julho de 2022 às 11:48

Os dois famosos estariam envolvidos em uma suposta lavagem de dinheiro, investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

VEÍCULOS: Operação da PF prende policiais e procura delegado que comandava quadrilha

VEÍCULOS: Operação da PF prende policiais e procura delegado que comandava quadrilha


Brasil e Mundo
08 de Julho de 2022 às 09:20

Maioria dos integrantes da quadrilha era formada por policiais civis que estão na ativa. Delegado segue foragido

GANÂNCIA: Panificadora Roma e Instruaud são alvos de operação da PF na capital

GANÂNCIA: Panificadora Roma e Instruaud são alvos de operação da PF na capital


Polícia
07 de Julho de 2022 às 08:29

A ação da polícia investiga um esquema criminoso chefiado por empresários acusados de lavagem de dinheiro recebidos de maneira fraudulentas em licitações

EXPLICA: Marcos Rogério diz ser alvo de ataques por assessor envolvido em tráfico de drogas

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Política
23 de Maio de 2022 às 10:51

O que não foi explicado até hoje é como Marcos Rogerio conheceu o acusado, quem indicou e qual a função específica dentro do gabinete do senador

DERISION: Operação da Polícia Civil mira esquema criminoso na Semusa

DERISION: Operação da Polícia Civil mira esquema criminoso na Semusa


Polícia
17 de Maio de 2022 às 09:29

ADAMAS: Operação da PF mira advogados, empresários e servidores públicos

ADAMAS: Operação da PF mira advogados, empresários e servidores públicos


Polícia
28 de Abril de 2022 às 07:07

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, usurpação de bens da União e integrar organização criminosa, cujas penas somadas chegam a 23 anos

ESPAÇO ABERTO: Justiça decide que acusados de morte de delegado vão responder em liberdade

ESPAÇO ABERTO: Justiça decide que acusados de morte de delegado vão responder em liberdade


Espaço Aberto
26 de Abril de 2022 às 09:15

ELEIÇÕES 2022: Ex-senador Valdir Raupp é absolvido pelo STF e poderá ser candidato

ELEIÇÕES 2022: Ex-senador Valdir Raupp é absolvido pelo STF e poderá ser candidato


Política
22 de Abril de 2022 às 12:20

Veja a íntegra da decisão dos ministros da Suprema Corte

LAVAGEM: Polícia desmonta bando que fazia rifa de carros de luxo nas redes sociais

LAVAGEM: Polícia desmonta bando que fazia rifa de carros de luxo nas redes sociais


Brasil e Mundo
21 de Março de 2022 às 10:50

Conhecido como Klebim, suspeito realizava rifas de carros de luxo na redes sociais. Nove veículos foram sequestrados, avaliados, cada um, em R$ 3 milhões

SMURFING: PCRO participa de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

SMURFING: PCRO participa de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro


Polícia
17 de Março de 2022 às 13:33

O bloqueio chegou a R$ 1,8 bilhão e 75 mandados de prisão em mais 15 estados

FOMENTUM: Emendas parlamentares são alvos de operação da Polícia Civil

FOMENTUM: Emendas parlamentares são alvos de operação da Polícia Civil


Polícia
22 de Fevereiro de 2022 às 07:41

Entre os alvos, residências de assessores parlamentares, presidentes de federações e empresas que prestaram serviço

SEIS ESTADOS: PF desarticula organização criminosa que lavou 4 bilhões de reais

SEIS ESTADOS: PF desarticula organização criminosa que lavou 4 bilhões de reais


Brasil e Mundo
03 de Fevereiro de 2022 às 08:34

PF deflagra as Operações Sucessão e Fluxo Capital para desarticular esquemas bilionários de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do tráfico

VÁRIOS CRIMES: Homem procurado internacionalmente é preso pela PF em Porto Velho

VÁRIOS CRIMES: Homem procurado internacionalmente é preso pela PF em Porto Velho


Polícia
27 de Janeiro de 2022 às 17:00

O estrangeiro é acusado de promover viagens de imigrantes do Senegal até o Brasil

PARENTES: Bolsonaro teme que investigações contra filhos impactem sua imagem

PARENTES: Bolsonaro teme que investigações contra filhos impactem sua imagem


Brasil e Mundo
02 de Janeiro de 2022 às 12:11

Para tentar se blindar, o presidente avisa que, nos debates, não aceitará questionamentos sobre enrascadas da família

ACRE: Polícia Federal deflagra operação e mira no alto escalão do governo

ACRE: Polícia Federal deflagra operação e mira no alto escalão do governo


Brasil e Mundo
22 de Dezembro de 2021 às 08:53

Além da prisão de Gama, o STJ determinou a PF a imediata instauração de novo inquérito policial visando a apuração do crime de obstrução de investigação de organização criminosa

AVARITIA: Polícia Civil realiza operação contra empresários que vendiam armas ilegalmente

AVARITIA: Polícia Civil realiza operação contra empresários que vendiam armas ilegalmente


Polícia
17 de Dezembro de 2021 às 11:43

A ação é resultado da investigação da prática de lavagem de dinheiro proveniente da comercialização ilegal de armas e de munições

PTOLOMEU: PF faz operação contra governador do Acre e empresários

PTOLOMEU: PF faz operação contra governador do Acre e empresários


Brasil e Mundo
16 de Dezembro de 2021 às 08:48

O STJ determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 7 milhões nas contas dos investigados

FRAUDE: PF cumpre mandados contra Cid e Ciro Gomes por esquema de corrupção

FRAUDE: PF cumpre mandados contra Cid e Ciro Gomes por esquema de corrupção


Brasil e Mundo
15 de Dezembro de 2021 às 09:01

Entre os alvos das buscas estão o presidenciável do PDT, Ciro Gomes, e o irmão dele, o ex-governador do Ceará e senador Cid Gomes

PESQUISA: Fraude e corrupção alimentam grilagem de terras em RO e no Brasil

PESQUISA: Fraude e corrupção alimentam grilagem de terras em RO e no Brasil


Geral
18 de Dezembro de 2021 às 10:59

Pesquisa inédita identificou 21 riscos de fraude e corrupção, que contribuem para o desmatamento, violência no campo e atrapalhar a economia do país

DEPUTADO: Câmara aprova relatório de Expedito Netto ao PL que dispõe sobre moedas virtuais

DEPUTADO: Câmara aprova relatório de Expedito Netto ao PL que dispõe sobre moedas virtuais


Política
10 de Dezembro de 2021 às 08:06

O texto segue para análise do Senado Federal

CANAÃ III: Advogada e vereador são alvos de operação contra invasão de terras em Rondônia

CANAÃ III: Advogada e vereador são alvos de operação contra invasão de terras em Rondônia


Polícia
23 de Novembro de 2021 às 07:23

A operação continua em andamento e visa dar um golpe na estrutura financeira da organização criminosa, contou ainda com auxílio da Sesdec

OPERAÇÃO: Sargento da PMDF que levava vida de luxo é preso por agiotagem

OPERAÇÃO: Sargento da PMDF que levava vida de luxo é preso por agiotagem


Brasil e Mundo
16 de Novembro de 2021 às 09:46

Investigado por agiotagem, ameaça, extorsão e lavagem de dinheiro, Ronie Peter Fernandes da Silva é suspeito de movimentar milhões de reais em contas de um grupo criminoso que operava com ele

OPERAÇÃO INTERVENÇÃO: PF desarticula quadrilha de Rondônia que traficava droga para o Maranhão

OPERAÇÃO INTERVENÇÃO: PF desarticula quadrilha de Rondônia que traficava droga para o Maranhão


Polícia
11 de Novembro de 2021 às 07:52

Operação Intervenção cumpre mandados em 5 cidades dos Estados de Rondônia e Maranhão

OPERAÇÃO ALCANCE: Responsável pelas contas de quadrilha do tráfico se entrega na PF

OPERAÇÃO ALCANCE: Responsável pelas contas de quadrilha do tráfico se entrega na PF


Polícia
04 de Novembro de 2021 às 10:19

O homem estava foragido desde a deflagração da Operação Alcance que combatia o tráfico de drogas entre Rondônia e Ceará

SUPERFATURAMENTO: Sesau/RO estava comprando máscaras de R$ 2,58 por R$ 15,30; PF faz operação

SUPERFATURAMENTO: Sesau/RO estava comprando máscaras de R$ 2,58 por R$ 15,30; PF faz operação


Geral
14 de Outubro de 2021 às 08:42

O valor de sobrepreço pago pelo Estado de Rondônia, constatado pela Perícia Criminal, é de R$ 6,9 milhões de reais

BALADA: PF realiza operação em Rondônia e outros estados contra o tráfico de drogas e armas

BALADA: PF realiza operação em Rondônia e outros estados contra o tráfico de drogas e armas


Polícia
05 de Outubro de 2021 às 07:35

A droga era remetida dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Rondônia, armazenada no Triângulo Mineiro

JUSTIÇA: Ex-presidente da ALE é condenado à detenção e multa por difamação

JUSTIÇA: Ex-presidente da ALE é condenado à detenção e multa por difamação


Geral
04 de Outubro de 2021 às 09:55

Hermínio Coelho teria divulgado que dono de empresa estaria envolvido em esquemas de corrupção da Odebrecht na Lava Jato

APÓS 6 ANOS: Aprovado relatório sobre criptoativos do Deputado Federal Expedito Netto

APÓS 6 ANOS: Aprovado relatório sobre criptoativos do Deputado Federal Expedito Netto


Política
30 de Setembro de 2021 às 10:20

Após 06 anos de debate o relatório foi aprovado em forma de substitutivo na Comissão Especial

CARGA PRENSADA: Justiça nega prisão domiciliar à filha de ex-deputado de Rondônia

CARGA PRENSADA: Justiça nega prisão domiciliar à filha de ex-deputado de Rondônia


Polícia
30 de Setembro de 2021 às 08:45

Natielly Karlailly Balbino está presa no presídio da Papuda, em Brasília

'REI DA FLORESTA': PF faz buscas em residências de laranjas do empresário Chaules Pozzebon

'REI DA FLORESTA': PF faz buscas em residências de laranjas do empresário Chaules Pozzebon


Polícia
29 de Setembro de 2021 às 10:23

O empresário é acusado de ser o chefe da organização criminosa e usava nomes de familiares e amigos como laranjas para dificultar a fiscalização

COM CRIPTOATIVOS: Relatório de Expedito Netto propõe segurança jurídica para as transações

COM CRIPTOATIVOS: Relatório de Expedito Netto propõe segurança jurídica para as transações


Política
16 de Setembro de 2021 às 16:26

O relatório já está à disposição na página da Comissão Especial e deverá ser votado na próxima semana

NA GRADE: Filha de ex-deputado federal Nilton Capixaba foi presa pela Polícia Federal

NA GRADE: Filha de ex-deputado federal Nilton Capixaba foi presa pela Polícia Federal


Polícia
16 de Setembro de 2021 às 15:50

Diferente do que o Rondoniaovivo informou, Natielly foi presa pela Polícia Federal ainda na quarta-feira (15)

COMBATE AO CRIME: Polícia Civil de RO tem representação no Comitê Nacional de Inteligência

COMBATE AO CRIME: Polícia Civil de RO tem representação no Comitê Nacional de Inteligência


Polícia
15 de Setembro de 2021 às 16:39

A Polícia Civil do Estado de Rondônia foi honrada na composição da mesa diretora ao lado de profissionais extremamente capacitados e compromissados com a Segurança Pública no país

VÍDEO: 'Traficantes ostentavam com carros de luxo e muito dinheiro', afirmam delegados

VÍDEO: 'Traficantes ostentavam com carros de luxo e muito dinheiro', afirmam delegados


Polícia
15 de Setembro de 2021 às 12:12

As investigações da Polícia Federal apuraram que os criminosos usavam empresas de fachadas para lavagem de dinheiro

EX-PRESIDENTE: Receita acusa Lula de cometer crimes de sonegação, fraude e conluio

EX-PRESIDENTE: Receita acusa Lula de cometer crimes de sonegação, fraude e conluio


Geral
10 de Setembro de 2021 às 17:43

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobra do ex-­presidente 1,2 milhão de reais em impostos por propina recebida de empreiteiras

COLETIVA: Detalhes da Operação Alcance realizada pela PF contra o tráfico de drogas

COLETIVA: Detalhes da Operação Alcance realizada pela PF contra o tráfico de drogas


Polícia
01 de Setembro de 2021 às 11:24

OPERAÇÃO ALCANCE: PF desarticula esquema criminoso de tráfico de drogas e cumpre mandados em RO

OPERAÇÃO ALCANCE: PF desarticula esquema criminoso de tráfico de drogas e cumpre mandados em RO


Polícia
01 de Setembro de 2021 às 09:17

Sete remessas de drogas foram apreendidas totalizando cerca de uma tonelada de cocaína

PRISÃO PREVENTIVA: Polícia Federal prende Roberto Jefferson, presidente do PTB

PRISÃO PREVENTIVA: Polícia Federal prende Roberto Jefferson, presidente do PTB


Brasil e Mundo
13 de Agosto de 2021 às 08:23

A ordem ocorre dentro do chamado inquérito da mílicia digital

VENDA: Ministério da Justiça leiloará bens apreendidos de traficantes

VENDA: Ministério da Justiça leiloará bens apreendidos de traficantes


Brasil e Mundo
19 de Julho de 2021 às 09:10

Lotes estão avaliados em cerca de R$ 80 milhões

DEPUTADO: Lei de autoria de Eyder transfere bens e valores apreendidos em crime a segurança

DEPUTADO: Lei de autoria de Eyder transfere bens e valores apreendidos em crime a segurança


Política
21 de Junho de 2021 às 14:55

A referida destinação visa proporcionar a reestruturação dos órgãos do Estado encarregados da prevenção, combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos na Lei Federal n°9.613 de 1998

PNPC: Programa Nacional de Prevenção à Corrupção será lançado na terça (22) em RO

PNPC: Programa Nacional de Prevenção à Corrupção será lançado na terça (22) em RO


Geral
18 de Junho de 2021 às 14:34

O e-Prevenção é uma plataforma de autosserviço on-line contínua, onde o gestor terá a oportunidade de avaliar sua instituição, descobrindo previamente os pontos mais vulneráveis e suscetíveis a falhas

REVOLTA: Ex-pastores e bispos organizam manifestação contra igreja Universal na África do Sul

REVOLTA: Ex-pastores e bispos organizam manifestação contra igreja Universal na África do Sul


Brasil e Mundo
18 de Junho de 2021 às 08:46

Racismo e imposição de vasectomia estão entre as denúncias encaminhadas ao governo sul-africano contra a igreja de Edir Macedo.

Por Editoria

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