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Busca de Notícias - Você buscou por lavagem de dinheiro


POUSO FORÇADO: GOA não tem permissão para transportar pacientes, empresa contesta acusação

POUSO FORÇADO: GOA não tem permissão para transportar pacientes, empresa contesta acusação


Polícia
29 de Março de 2019 às 18:45

De acordo com o representante da empresa a contratação se fez em forma de pregão eletrônico com especificações diretas ao serviço, não havendo nenhuma forma de facilitação.

SÉRGIO MORO: O ministro dos sonhos de Bolsonaro, fez a escolha certa? - Por Vick Bacon

SÉRGIO MORO: O ministro dos sonhos de Bolsonaro, fez a escolha certa? - Por Vick Bacon


Geral
29 de Março de 2019 às 15:27

Leia a coluna

INVESTIGADO POR ESTELIONATO: Desembargador que libertou Temer ficou sete anos afastado

INVESTIGADO POR ESTELIONATO: Desembargador que libertou Temer ficou sete anos afastado


Brasil e Mundo
25 de Março de 2019 às 17:52

Antonio Ivan Athié foi investigado por estelionato e formação de quadrilha

RIGOROSO: Comissionado que não atender critério de idoneidade será exonerado

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Política
22 de Março de 2019 às 14:39

Medida atinge mais de 24,5 mil cargos em comissão de DAS e FCPE

PRESO HOJE: Temer chefia organização criminosa de 40 anos, diz Lava Jato

PRESO HOJE: Temer chefia organização criminosa de 40 anos, diz Lava Jato


Política
21 de Março de 2019 às 15:18

A prisão preventiva do emedebista se baseia na delação premiada do dono da empreiteira Engevix, José Antunes Sobrinho, que diz ter pagado R$ 1 milhão em propinas com o conhecimento de Temer

CRIME: PF indicia Lula e filho por lavagem de dinheiro e tráfico de influência

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Brasil e Mundo
21 de Março de 2019 às 10:45

Segundo delatores da Odebrecht, empreiteira repassou recursos à empresa do filho do ex-presidente em troca de vantagens durante o governo Dilma

SERVIÇO PÚBLICO: Decreto para nomeação de comissionados será retroativo a 1º de janeiro

SERVIÇO PÚBLICO: Decreto para nomeação de comissionados será retroativo a 1º de janeiro


Brasil e Mundo
20 de Março de 2019 às 14:01

A medida entraria em vigor a partir do dia 15 de maio, mas agora valerá a partir do dia 1º de janeiro

JUSTIÇA: Procuradora pede inquérito contra 18 parlamentares na Lava Jato

JUSTIÇA: Procuradora pede inquérito contra 18 parlamentares na Lava Jato


Política
19 de Março de 2019 às 09:55

Os nomes dos acusados e o teor das acusações são mantidos em segredo de Justiça

CORRUPÇÃO: MPF denuncia 12 por fraudes em aportes do BNDES para JBS

CORRUPÇÃO: MPF denuncia 12 por fraudes em aportes do BNDES para JBS


Brasil e Mundo
15 de Março de 2019 às 08:50

De acordo com as investigações, o banco teve prejuízo estimado em R$ 1,8 bilhão

PREJUÍZO DE R$300 MI: PF deflagra operação para combater lavagem de dinheiro do tráfico

PREJUÍZO DE R$300 MI: PF deflagra operação para combater lavagem de dinheiro do tráfico


Polícia
14 de Março de 2019 às 07:14

Os 26 inquéritos policiais, 36 relatórios fiscais e 86 laudos de perícia financeira que compõem a investigação apontam que grandes empresas comerciais-exportadores do estado de Rondônia mantêm, há anos, atividades secundárias de captação e administração de capitais

ESCOLTADO: Lula chega a São Paulo para velório do neto Arthur, de 7 anos

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Brasil e Mundo
02 de Março de 2019 às 11:26

Arthur Lula da Silva, de 7 anos, morreu vítima de meningite meningocócica

ESPAÇO ABERTO: Deputado Federal sente na pele a situação das estradas esburacadas

ESPAÇO ABERTO: Deputado Federal sente na pele a situação das estradas esburacadas


Política
26 de Fevereiro de 2019 às 08:45

Confira a coluna

SAREPTA: PF deflagra operação para prender traficantes de drogas

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Polícia
26 de Fevereiro de 2019 às 08:44

Além das prisões e buscas, a Vara de Delitos de Tóxicos de Porto Velho/RO determinou o bloqueio de contas bancárias e bens dos investigados, além do sequestro de imóveis, veículos e gados (semoventes)

CADEIA: Projeto de Lei prevê 10 anos a advogado que aceitar ser pago com dinheiro ilícito

CADEIA: Projeto de Lei prevê 10 anos a advogado que aceitar ser pago com dinheiro ilícito


Justiça
25 de Fevereiro de 2019 às 14:51

“O pagamento de honorários advocatícios por criminoso, com recursos da atividade criminosa, tem o condão de lavar o dinheiro", diz deputado

NADA MUDA: STF mantém decisão contra libertação de condenado em segunda instância

NADA MUDA: STF mantém decisão contra libertação de condenado em segunda instância


Justiça
16 de Fevereiro de 2019 às 08:41

No dia 10 de abril, o STF deve voltar a julgar a questão da prisão em segunda instância

REFORMA: Bolsonaro diz que hoje “bate o martelo” sobre reforma da Previdência

REFORMA: Bolsonaro diz que hoje “bate o martelo” sobre reforma da Previdência


Brasil e Mundo
14 de Fevereiro de 2019 às 08:54

Haverá idade mínima para homens e mulheres e período de transição

EX-PRESIDENTE: Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelo sítio de Atibaia

EX-PRESIDENTE: Lula é condenado a 12 anos e 11 meses de prisão pelo sítio de Atibaia


Política
06 de Fevereiro de 2019 às 14:55

Sentença assinada pela juíza Gabriela Hardt considerou o petista culpado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

EX-PRESIDENTE: Barroso envia denúncia contra Temer para primeira instância

EX-PRESIDENTE: Barroso envia denúncia contra Temer para primeira instância


Justiça
04 de Fevereiro de 2019 às 15:41

A denúncia foi feita no inquérito que investiga o suposto favorecimento da empresa Rodrimar S/A

URGENTE: Toffoli autoriza Lula a encontrar familiares e velar irmão

URGENTE: Toffoli autoriza Lula a encontrar familiares e velar irmão


Política
30 de Janeiro de 2019 às 11:02

A decisão acaba de ser tomada

OPERAÇÃO: PF apreende aeronave comprada com dinheiro da Prefeitura

OPERAÇÃO: PF apreende aeronave comprada com dinheiro da Prefeitura


Interior
23 de Janeiro de 2019 às 17:57

O cumprimento da medida judicial foi um desdobramento da Operação Pedágio

RETORNO: Doleiro Bruno Farina é extraditado de Assunção para o Brasil

RETORNO: Doleiro Bruno Farina é extraditado de Assunção para o Brasil


Brasil e Mundo
29 de Dezembro de 2018 às 08:59

Farina é acusado pelo Ministério Público Federal de atuar no grupo chefiado por Dario Messer, conhecido como o "doleiro dos doleiros"

FATOS: Veja o que foi destaque na política em 2018

FATOS: Veja o que foi destaque na política em 2018


Política
28 de Dezembro de 2018 às 09:24

Em outubro, os brasileiros elegeram Jair Bolsonaro para a Presidência da República.

BUSCAS: Polícia apreende pedra preciosa e mala de dinheiro em casa de João de Deus

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Justiça
21 de Dezembro de 2018 às 16:09

Desde o início das buscas, a corporação encontro mais de R$ 400 mil em espécie e armamento

SINAL VERMELHO: Sabotagem nos semáforos, ‘fritura de secretário’ e contratação emergencial

SINAL VERMELHO: Sabotagem nos semáforos, ‘fritura de secretário’ e contratação emergencial


Política
19 de Dezembro de 2018 às 15:38

Crimes investigados são de 2017 e 2018 na gestão de Hildon Chaves

INVESTIGAÇÃO: MP oferece denúncia referente às investigações da Operação Hipólito

INVESTIGAÇÃO: MP oferece denúncia referente às investigações da Operação Hipólito


Justiça
18 de Dezembro de 2018 às 17:07

Sete meses após deflagrada a Operação, concluiu-se a investigação, sendo constatada a prática dos crimes de organização criminosa

FORÇA-TAREFA: MP recebeu mais de 400 denúncias contra João de Deus

FORÇA-TAREFA: MP recebeu mais de 400 denúncias contra João de Deus


Geral
17 de Dezembro de 2018 às 16:58

Vários desses relatos aconteceram nos últimos seis meses e, portanto, podem ser passíveis de punição

EX-PRESIDENTE: Preso, Lula é agraciado pelo Prêmio Chico Mendes concedido pelo governo do AC

EX-PRESIDENTE: Preso, Lula é agraciado pelo Prêmio Chico Mendes concedido pelo governo do AC


Política
17 de Dezembro de 2018 às 09:48

A solenidade de premiação aconteceu na noite de sábado (15) na cidade de Xapuri, terra de Chico

HOJE: Iate de Eike Batista, avaliado em R$ 18 milhões, vai a leilão

HOJE: Iate de Eike Batista, avaliado em R$ 18 milhões, vai a leilão


Geral
13 de Dezembro de 2018 às 11:12

Com lance mínimo inicial de R$ 18 milhões, o iate Pershing SPA será posto à venda por determinação do juiz titular da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, Marcelo Bretas

COMPRA DE VOTOS: Com empresa de fachada, deputados desviaram R$ 1,5 milhões, afirma PF

COMPRA DE VOTOS: Com empresa de fachada, deputados desviaram R$ 1,5 milhões, afirma PF


Polícia
11 de Dezembro de 2018 às 17:17

O esquema foi desmontado pela PF na operação "Santinhos"

Lava Jato: 'Farta prova documental' põe Lula como proprietário de sítio

Lava Jato: 'Farta prova documental' põe Lula como proprietário de sítio


Política
11 de Dezembro de 2018 às 16:58

O documento de 366 páginas, subscrito por 12 procuradores da República que integram a força-tarefa da Operação Lava Jato, reitera o pedido de mais uma condenação do petista

"SANTINHOS": Deputados eleitos são presos acusados de desvio do fundo partidário


Política
11 de Dezembro de 2018 às 10:09

Os agentes fizeram buscas nos gabinetes e nas residências dos dois acusados

BUSCA E APREENSÃO: Senadores e deputados federais são alvos de operação da PF

BUSCA E APREENSÃO: Senadores e deputados federais são alvos de operação da PF


Justiça
11 de Dezembro de 2018 às 09:36

São investigados os crimes de corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e associação criminosa

NÃO DEU: Após morte do marido, mulher se torna chefe de facção e é presa

NÃO DEU: Após morte do marido, mulher se torna chefe de facção e é presa


Brasil e Mundo
07 de Dezembro de 2018 às 14:41

"Val" já está condenada a uma pena de 11 anos de prisão por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro

OPERAÇÃO: PF desarticula grupo que praticava fraudes bancárias em vários estados

OPERAÇÃO: PF desarticula grupo que praticava fraudes bancárias em vários estados


Brasil e Mundo
07 de Dezembro de 2018 às 09:28

A organização criminosa recrutava estagiários e empregados terceirizados de bancos para que realizassem a instalação de equipamentos que permitiam a invasão dos sistemas por parte de integrantes da quadrilha

PGR: Dodge denuncia Lúcio Vieira, Geddel e mais seis por peculato

PGR: Dodge denuncia Lúcio Vieira, Geddel e mais seis por peculato


Brasil e Mundo
05 de Dezembro de 2018 às 16:11

Investigação identificou que funcionários pagos com dinheiro público trabalhavam para atender demandas pessoais de Lúcio e dos demais envolvidos

CORRUPÇÃO: PF cumpre mandados de prisão em nova fase da Lava Jato

CORRUPÇÃO: PF cumpre mandados de prisão em nova fase da Lava Jato


Geral
05 de Dezembro de 2018 às 08:05

As investigações indicam a existência de uma organização criminosa que lesou a Petrobras na área de compra e venda de petróleo e derivados

LAVAGEM DE DINHEIRO: Justiça condena empresário e ex-diretor da Assembleia Legislativa

LAVAGEM DE DINHEIRO: Justiça condena empresário e ex-diretor da Assembleia Legislativa


Justiça
04 de Dezembro de 2018 às 11:51

Segundo o juiz Francisco Borges, os dois utilizaram a conta-corrente da empresa Aquarius Locação Ltda

SEM NATAL: Barroso vota para manter suspensão de decreto de indulto natalino

SEM NATAL: Barroso vota para manter suspensão de decreto de indulto natalino


Justiça
28 de Novembro de 2018 às 14:29

O julgamento continua para tomada de votos de mais 10 ministros

DECRETO: Supremo retoma julgamento do indulto de Natal

DECRETO: Supremo retoma julgamento do indulto de Natal


Justiça
28 de Novembro de 2018 às 08:39

Medida pode beneficiar condenados por corrupção e lavagem de dinheiro

LAVA JATO: Lula é denunciado por lavagem de R$ 1 milhão em negócio na Guiné

LAVA JATO: Lula é denunciado por lavagem de R$ 1 milhão em negócio na Guiné


Política
26 de Novembro de 2018 às 11:45

Além do ex-presidente, a força-tarefa também denunciou o controlador do grupo ARG, Rodolfo Giannetti Geo, pelos crimes de tráfico de influência em transação comercial internacional e lavagem de dinheiro

QUADRILHA: Juiz torna réus Lula, Dilma, Palocci e Mantega por ‘quadrilhão do PT’

QUADRILHA: Juiz torna réus Lula, Dilma, Palocci e Mantega por ‘quadrilhão do PT’


Política
23 de Novembro de 2018 às 17:34

Com decisão do juiz Vallisney de Souza Oliveira, que aceitou denúncia apresentada pela PGR, os petistas serão julgados pelo crime de organização criminosa

CORRUPÇÃO: Lava Jato apura desvios na construção da sede da Petrobras, na Bahia

CORRUPÇÃO: Lava Jato apura desvios na construção da sede da Petrobras, na Bahia


Geral
23 de Novembro de 2018 às 09:17

As investigações apontam ainda esse superfaturamento foi direcionado para “viabilizar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da Petrobras e dirigentes da Petros, além de terceiros com eles mancomunados

PEDÁGIO: PF deflagra operação para desarticular organização criminosa na prefeitura

PEDÁGIO: PF deflagra operação para desarticular organização criminosa na prefeitura


Polícia
21 de Novembro de 2018 às 07:13

Os envolvidos no esquema responderão pelos crimes de corrupção ativa e passiva, dentre outros

INVESTIGADOS: Segunda Turma do STF desarquiva inquérito sobre Aécio Neves

INVESTIGADOS: Segunda Turma do STF desarquiva inquérito sobre Aécio Neves


Justiça
20 de Novembro de 2018 às 16:40

O senador foi acusado de participar em irregularidades em Furnas

GESTÃO: Governador nomeia interinamente titular e adjunto da Sedam

GESTÃO: Governador nomeia interinamente titular e adjunto da Sedam


Geral
08 de Novembro de 2018 às 16:35

Daniel Pereira disse apoiar as investigações para que tudo seja esclarecido e as medidas cabíveis tomadas para que as ações da Sedam não sofram interrupção

Por Editoria

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