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Busca de Notícias - Você buscou por LAVAGEM DE DINHEIRO


LAVA JATO: MPF denuncia Cabral pela 21ª vez

LAVA JATO: MPF denuncia Cabral pela 21ª vez


Justiça
30 de Janeiro de 2018 às 08:53

Ação se referente a inquérito que investiga atuação de empresas do Grupo Dirija na celebração de contratos fictícios com membros da organização criminosa comandada pelo ex-governador

Justiça portuguesa determina extradição de empresário investigado pela Lava Jato

Justiça portuguesa determina extradição de empresário investigado pela Lava Jato


Justiça
29 de Janeiro de 2018 às 14:36

Caberá às autoridades policiais de Portugal iniciar as buscas pelo empresário, que aguardava em liberdade o desfecho do processo de extradição.

Temer diz que vetará possível transferência de controle da Embraer para a Boeing

Temer diz que vetará possível transferência de controle da Embraer para a Boeing


Brasil e Mundo
29 de Janeiro de 2018 às 12:34

Temer disse que é legítimo que a Boeing queira aumentar sua participação, mas não a ponto de ter o controle total da empresa.

Justiça do DF mantém decisão que negou prisão domiciliar a Maluf

Justiça do DF mantém decisão que negou prisão domiciliar a Maluf


Política
26 de Janeiro de 2018 às 09:40

Na decisão, o juiz argumentou que o parlamentar pode cumprir a pena na Papuda mesmo diante de seu quadro de saúde.

Justiça do DF proíbe Lula de deixar o país

Justiça do DF proíbe Lula de deixar o país


Justiça
25 de Janeiro de 2018 às 17:55

A decisão foi tomada a pedido do MPF no âmbito da ação penal que investiga Lula por tráfico de influência e lavagem de dinheiro na compra dos caças da Saab

Em discurso, Lula diz que nunca se iludiu com julgamento do TRF4

Em discurso, Lula diz que nunca se iludiu com julgamento do TRF4


Política
25 de Janeiro de 2018 às 09:01

Lula participou do ato e fez o primeiro discurso após a condenação em segunda instância na Justiça Federal

CORRUPÇÃO: Lula é condenado por unanimidade a 12 anos de prisão

CORRUPÇÃO: Lula é condenado por unanimidade a 12 anos de prisão


Política
24 de Janeiro de 2018 às 16:14

O desembargador federal João Pedro Gebran Neto, relator do processo no TRF4, votou pela condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro

Collor anuncia que vai concorrer à Presidência em 2018

Collor anuncia que vai concorrer à Presidência em 2018


Política
19 de Janeiro de 2018 às 14:20

O anúncio foi feito em entrevista à rádio 96 FM, de Arapiraca (130 km de Maceió)

Às vésperas de julgamento, Lula ataca presidente do TRF-4 em ato

Às vésperas de julgamento, Lula ataca presidente do TRF-4 em ato


Política
17 de Janeiro de 2018 às 11:04

"Esse cidadão é bisneto do general que invadiu Canudos e matou Antônio Conselheiro", afirmou o ex-presidente

Polícia faz ação contra venda ilegal de vales alimentação e transporte

Polícia faz ação contra venda ilegal de vales alimentação e transporte


Brasil e Mundo
17 de Janeiro de 2018 às 09:56

De acordo com a Polícia Civil, apenas um dos investigados movimenta ilegalmente R$ 10 milhões por mês.

MPF pede 386 anos de prisão para Cunha e 78 para Henrique Eduardo Alves

MPF pede 386 anos de prisão para Cunha e 78 para Henrique Eduardo Alves


Brasil e Mundo
16 de Janeiro de 2018 às 13:19

O pedido foi feito nas alegações finais assinadas pelos procuradores Anselmo Cordeiro Lopes e Sara Moreira Leite.

Lavagem de dinheiro pode ter originado R$ 44 bi em 11 anos

Lavagem de dinheiro pode ter originado R$ 44 bi em 11 anos


Brasil e Mundo
15 de Janeiro de 2018 às 09:35

Grupo composto por 58 laboratórios de tecnologia, relacionado ao Ministério da Justiça, atua contra a lavagem de dinheiro no país

Crises fazem PT atrasar plano eleitoral de Lula

Crises fazem PT atrasar plano eleitoral de Lula


Política
12 de Janeiro de 2018 às 09:59

Até agora, o único setor cujos integrantes já foram confirmados é o de programa de governo.

Boom de bitcoins chega ao mercado imobiliário da Flórida

Boom de bitcoins chega ao mercado imobiliário da Flórida


Canais
10 de Janeiro de 2018 às 12:23

O uso de bitcoin no mercado imobiliário ainda engatinha, e agente imobiliários são céticos devido a sua volatilidade.

Assessora do TRF 4 pede prisão de Lula no Facebook e políticos questionam

Assessora do TRF 4 pede prisão de Lula no Facebook e políticos questionam


Justiça
09 de Janeiro de 2018 às 10:14

A postagem não se encontra mais disponível no perfil público da servidora.

PT processa Globo, Huck e Faustão na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico

PT processa Globo, Huck e Faustão na Justiça Eleitoral por abuso de poder econômico


Justiça
09 de Janeiro de 2018 às 09:21

O partido alega que Huck cometeu e se beneficiou de abuso de poder econômico e dos meios de comunicação durante sua participação no "Domingão do Faustão", neste domingo (07)

Vem Pra Rua faz ato em 'defesa da Justiça' antes do julgamento de Lula

Vem Pra Rua faz ato em 'defesa da Justiça' antes do julgamento de Lula


Brasil e Mundo
06 de Janeiro de 2018 às 09:51

Haverá manifestações simultâneas em diversas cidades, previstas para ter início às 18h

Decisão do STF mantém ex-deputados rondonienses sem direito ao indulto natalino

Decisão do STF mantém ex-deputados rondonienses sem direito ao indulto natalino


Justiça
04 de Janeiro de 2018 às 09:01

Com base na decisão do STF, o desembargador indeferiu o pedido até que o Governo Federal expeça outro decreto

Em três anos, governadores cumpriram 32% dos compromissos de campanha

Em três anos, governadores cumpriram 32% dos compromissos de campanha


Brasil e Mundo
02 de Janeiro de 2018 às 10:13

Levantamento mostra que outros 26% das promessas feitas antes da eleição foram cumpridas parcialmente

Cármen Lúcia nega pedido de Maluf para deixar a prisão

Cármen Lúcia nega pedido de Maluf para deixar a prisão


Brasil e Mundo
21 de Dezembro de 2017 às 16:32

Em maio, Maluf foi condenado pela primeira turma do STF a sete anos.

Advogado diz que Maluf tem câncer e que pedirá prisão domiciliar

Advogado diz que Maluf tem câncer e que pedirá prisão domiciliar


Brasil e Mundo
20 de Dezembro de 2017 às 15:34

A condenação foi imposta a Maluf no dia 23 de maio, mas ainda estava sob pendência de embargos infringentes

PRESO: Maluf se entrega à Polícia Federal em São Paulo por determinação de Fachin

PRESO: Maluf se entrega à Polícia Federal em São Paulo por determinação de Fachin


Brasil e Mundo
20 de Dezembro de 2017 às 08:32

Paulo Maluf é acusado de receber propina de empreiteiras de 1993 a 1996

OS BILIONÁRIOS: Do luxo à decadência

OS BILIONÁRIOS: Do luxo à decadência


Brasil e Mundo
16 de Dezembro de 2017 às 11:03

Acostumados com um estilo de vida luxuoso, os empresários Joesley Batista e Eike Batista vendem apartamentos, iates, carros e até ilhas para pagar dívidas e multas

Combate à corrupção e defesa da Probidade Administrativa marcam atuação do MP

Combate à corrupção e defesa da Probidade Administrativa marcam atuação do MP


Geral
14 de Dezembro de 2017 às 15:54

O trabalho de defesa da probidade administrativa, combate à corrupção e ao crime organizado

Tribunal da Lava Jato marca julgamento de Lula para 24 de janeiro

Tribunal da Lava Jato marca julgamento de Lula para 24 de janeiro


Justiça
14 de Dezembro de 2017 às 14:31

Ex-presidente foi condenado a 9 anos e seis meses por corrupção e lavagem de dinheiro pelo juiz federal Sérgio Moro, no caso triplex, em 1.ª instância; se for condenado em 2.ª instância, petista poderá ficar inelegível e até ser preso

PGR denuncia Geddel e irmão por lavagem de dinheiro e associação criminosa

PGR denuncia Geddel e irmão por lavagem de dinheiro e associação criminosa


Brasil e Mundo
05 de Dezembro de 2017 às 09:25

eddel foi preso no dia 8 de setembro, três dias depois que a PF encontrou o dinheiro.

Acusada de fornecer documentos falsos em Rondônia e Amazonas é mantida na prisão

Acusada de fornecer documentos falsos em Rondônia e Amazonas é mantida na prisão


Geral
30 de Novembro de 2017 às 17:31

Calcula-se que um terço dos servidores públicos que se graduaram nas instituições de Doranilda Alves, podem ser prejudicados

OURO: PF deflagra operação para combater esquema de exploração ilegal do minério

OURO: PF deflagra operação para combater esquema de exploração ilegal do minério


Polícia
30 de Novembro de 2017 às 09:22

Polícia saiu às ruas em 3 estados para cumprir 11 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão no Amapá, São Paulo e Rio de Janeiro. Garimpeiros eram mantidos em condições análogas à escravidão.

BEIRA MAR: JF em RO mantém bloqueio de valores de empresa ligada à filha do traficante

BEIRA MAR: JF em RO mantém bloqueio de valores de empresa ligada à filha do traficante


Justiça
29 de Novembro de 2017 às 16:32

A empresa teve suspensa sua atividade empresarial e lacrada por fazer parte do esquema de lavagem de dinheiro para o narcotráfico

STF nega pedido de liberdade de ex-deputado Eduardo Cunha

STF nega pedido de liberdade de ex-deputado Eduardo Cunha


Política
28 de Novembro de 2017 às 16:15

Peemedebista está preso desde 2016 e tem apresentado pedidos de liberdade

O ocaso dos bilionários

O ocaso dos bilionários


Brasil e Mundo
18 de Novembro de 2017 às 09:39

Acostumados com um estilo de vida luxuoso, os empresários Joesley Batista e Eike Batista vendem apartamentos, iates, carros e até ilhas para pagar dívidas e multas

APATE: MP-RO deflagra a operação para combate a organização criminosa em cursos de pós-graduação

APATE: MP-RO deflagra a operação para combate a organização criminosa em cursos de pós-graduação


Geral
07 de Novembro de 2017 às 08:30

A organização estava instalada em pelo menos 17 localidades, das quais 14 em RO.

MAIS UM: Ex-deputado Marcos Donadon é condenado por lavagem de dinheiro

MAIS UM: Ex-deputado Marcos Donadon é condenado por lavagem de dinheiro


Justiça
06 de Novembro de 2017 às 08:50

O dinheiro foi utilizado para a compra de um terreno, onde hoje está construído um Hotel.

OPERAÇÃO BURACOS: Polícia Federal apura desvio de R$ 700 mi em obras de rodovias de RO e AC

OPERAÇÃO BURACOS: Polícia Federal apura desvio de R$ 700 mi em obras de rodovias de RO e AC


Geral
30 de Outubro de 2017 às 10:42

A PF, com a participação do MPF, da CGU, do TCU e da Receita Federal, deflagrou a Operação Buracos

Sérgio Cabral pode ser transferido para o presídio federal de Rondônia

Sérgio Cabral pode ser transferido para o presídio federal de Rondônia


Brasil e Mundo
23 de Outubro de 2017 às 17:15

O Ministério da Justiça vai informar qual unidade vai abrigar o ex-governador

PF indicia ex-presidente do BNDES e mulher do governador de MG

PF indicia ex-presidente do BNDES e mulher do governador de MG


Brasil e Mundo
23 de Outubro de 2017 às 09:00

A Polícia Federal (PF) concluiu inquérito da Operação Acrônimo e indiciou oito pessoas, entre as quais o ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) Luciano Coutinho e a primeira-dama de Minas Gerais, Carolina Oliveira, m

Geddel será investigado no STF por apreensão de R$ 51 milhões

Geddel será investigado no STF por apreensão de R$ 51 milhões


Política
19 de Outubro de 2017 às 17:46

Em seu parecer, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, defendeu a manutenção da prisão de Geddel, a quem chamou de "líder da organização criminosa"

Prefeitura muda, remaneja, reestrutura, mas corta só 91 cargos

Prefeitura muda, remaneja, reestrutura, mas corta só 91 cargos


Política
19 de Outubro de 2017 às 08:15

Por Sérgio Pires

FORTRESS: Vereador, dono de postos de combustíveis na capital, é alvo de operação nesta quarta - EDITADA

FORTRESS: Vereador, dono de postos de combustíveis na capital, é alvo de operação nesta quarta - EDITADA


Polícia
18 de Outubro de 2017 às 17:00

O vereador é dono de postos de combustíveis e sempre ostentaram alto padrão de vida, segundo fontes ouvidas

OPERAÇÃO FORTRESS: PF apreende veículos de luxo, carreta, aeronave, dinheiro e 7 pessoas são detidas

OPERAÇÃO FORTRESS: PF apreende veículos de luxo, carreta, aeronave, dinheiro e 7 pessoas são detidas


Polícia
18 de Outubro de 2017 às 14:12

A quadrilha atuava fortemente no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em alguns estados do país

FORTRESS: PF deflagra operação para desarticular o tráfico e lavagem de dinheiro em RO

FORTRESS: PF deflagra operação para desarticular o tráfico e lavagem de dinheiro em RO


Polícia
18 de Outubro de 2017 às 09:11

Os presos permanecem à disposição da Justiça Estadual do Estado de Rondônia.

Beira-Mar foi cliente de rede de doleiros que lavou R$ 8,5 bi, diz MPF

Beira-Mar foi cliente de rede de doleiros que lavou R$ 8,5 bi, diz MPF


Brasil e Mundo
16 de Outubro de 2017 às 09:22

Operação denunciou 34 pessoas envolvidas em crimes contra o sistema financeiro.

No Sul, fraudes em bolsas de estudo, propina para pesca e sumiço de 400 t de asfalto

No Sul, fraudes em bolsas de estudo, propina para pesca e sumiço de 400 t de asfalto


Brasil e Mundo
14 de Outubro de 2017 às 10:41

O Paraná, terra da Operação Lava Jato, também pode incluir no currículo a maior ação de combate à corrupção já realizada no Sul do país nos últimos três anos.

Pagamento de boleto vencido em qualquer banco, abaixo de R$ 2 mil, só em 2018

Pagamento de boleto vencido em qualquer banco, abaixo de R$ 2 mil, só em 2018


Brasil e Mundo
09 de Outubro de 2017 às 14:22

Inicialmente, liberação estava prevista para esta segunda-feira (09). Por enquanto, apenas 3,7% dos boletos emitidos no país contemplam a nova regra

MPF pede aumento da pena de Lula no caso do triplex no Guarujá

MPF pede aumento da pena de Lula no caso do triplex no Guarujá


Brasil e Mundo
06 de Outubro de 2017 às 16:55

A defesa do ex-presidente ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Por Editoria

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