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Busca de Notícias - Você buscou por Lavagem de Dinheiro


COIOTES: Rondonienses pagavam altos valores para entrar nos EUA e PF faz operação

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Polícia
28 de Setembro de 2022 às 08:20

As investigações tiveram início no final do ano de 2021 após denúncia recebida pela Polícia Federal

FEBRE DO OURO: Operação da PF combate esquema de extração ilegal e venda de minério

FEBRE DO OURO: Operação da PF combate esquema de extração ilegal e venda de minério


Polícia
27 de Setembro de 2022 às 09:25

O nome da operação, febre do ouro, refere-se ao período histórico em busca deste minério visando fortuna

PVH E GUAJARÁ: Operação conjunta do MPRO, PC e Sefin mira em sonegadores de impostos

PVH E GUAJARÁ: Operação conjunta do MPRO, PC e Sefin mira em sonegadores de impostos


Polícia
22 de Setembro de 2022 às 08:26

Além das prisões dos 04 principais membros da organização criminosa, foram deferidos mandados de sequestro de bens, visando a reparação do dano tributário causado

DEU NO GLOBO: PF diz que ex-mulher de Bolsonaro movimentou R$ 9,3 milhões entre 2019 e 2022

DEU NO GLOBO: PF diz que ex-mulher de Bolsonaro movimentou R$ 9,3 milhões entre 2019 e 2022


Brasil e Mundo
20 de Setembro de 2022 às 16:12

Para a Polícia Federal, o fluxo financeiro na conta da ex-mulher de Bolsonaro é aparentemente incompatível com a sua principal fonte de renda

EXTRAÇÃO ILEGAL: PF faz operação para prender 18 garimpeiros e bloqueia 5 bilhões

EXTRAÇÃO ILEGAL: PF faz operação para prender 18 garimpeiros e bloqueia 5 bilhões


Polícia
19 de Setembro de 2022 às 17:25

Foram cumpridos 43 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão, sendo duas prisões preventivas e 16 prisões temporárias em Rondônia, Amazonas, Acre, Pará, Mato Grosso e São Paulo

BOMBA: 'O negócio do Jair' revela passado assombroso do clã Bolsonaro

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Brasil e Mundo
17 de Setembro de 2022 às 09:24

Livro da jornalista Juliana Dal Piva detalha os esquemas de enriquecimento ilícitos nos gabinetes do presidente e dos filhos

EXCLUSIVO: Pirâmide financeira em escola estadual de Porto Velho causa prejuízos

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Geral
03 de Setembro de 2022 às 08:59

“Investimento” prometia retorno de 110 mil reais em 35 dias

R$ 25,6 MILHÕES: Bolsonaro e filhos negociaram 107 imóveis e 51 foram pagos com dinheiro vivo

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Brasil e Mundo
31 de Agosto de 2022 às 14:50

O levantamento considera o patrimônio construído no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília pelo presidente, seus três filhos mais velhos, mãe, cinco irmãos e duas ex-mulheres

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO: PF deflagra operação contra criminosos que cobravam pedágio de madeireiros

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Polícia
30 de Agosto de 2022 às 09:37

Operação “Pedágio do Jamari” cumpre 04 Mandados de Busca e Apreensão e promove o bloqueio de mais de R$ 8 milhões de reais

IMÓVEIS : Patrimônio da família Bolsonaro cresceu com pagamento em dinheiro vivo

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Brasil e Mundo
30 de Agosto de 2022 às 08:48

As compras registradas nos cartórios com o modo de pagamento “em moeda corrente nacional”

CONEXÃO INTERNACIONAL: Operação combate a exploração ilegal de diamantes na Reserva Roosevelt

CONEXÃO INTERNACIONAL: Operação combate a exploração ilegal de diamantes na Reserva Roosevelt


Polícia
23 de Agosto de 2022 às 08:54

Operação “Conexão Internacional” cumpre 06 Mandados de Busca e Apreensão e promove o sequestro e bloqueio de milhares de reais

ELES: Veja quem são os 11 candidatos que concorrem à presidência do Brasil

ELES: Veja quem são os 11 candidatos que concorrem à presidência do Brasil


Eleições 2022
17 de Agosto de 2022 às 13:40

Lula (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera Lúcia (PSTU), Felipe D’Avilla (Novo), Léo Péricles (UP), Roberto Jefferson (PTB), Soraya Thronicke (UB), Sofia Manzano (PCB) e Eymael (DC) disputam o comando do Palácio do Planalto

FRAGMENTADO: Operação da PF mira envolvidos com o tráfico e lavagem de dinheiro

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Polícia
04 de Agosto de 2022 às 07:37

Posteriormente, a Polícia Federal encontrou mais de R$ 350.000,00 escondidos no estepe do veículo que havia sido apreendido junto com os presos

ESQUERDA: PT oficializa chapa Lula-Alckmin para disputar a Presidência

ESQUERDA: PT oficializa chapa Lula-Alckmin para disputar a Presidência


Eleições 2022
21 de Julho de 2022 às 14:20

Convenção partidária foi realizada em hotel em São Paulo

EXTORSÃO: Fazendeiro cai no golpe da 'novinha' e perde mais de 80 mil Reais

EXTORSÃO: Fazendeiro cai no golpe da 'novinha' e perde mais de 80 mil Reais


Brasil e Mundo
15 de Julho de 2022 às 15:59

Ameaçada, a vítima acabou depositando 85 mil reais aos golpistas

INVESTIGAÇÃO: Polícia cumpre mandados na casa de Deolane e Tirulipa

INVESTIGAÇÃO: Polícia cumpre mandados na casa de Deolane e Tirulipa


Canais
15 de Julho de 2022 às 11:48

Os dois famosos estariam envolvidos em uma suposta lavagem de dinheiro, investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

VEÍCULOS: Operação da PF prende policiais e procura delegado que comandava quadrilha

VEÍCULOS: Operação da PF prende policiais e procura delegado que comandava quadrilha


Brasil e Mundo
08 de Julho de 2022 às 09:20

Maioria dos integrantes da quadrilha era formada por policiais civis que estão na ativa. Delegado segue foragido

GANÂNCIA: Panificadora Roma e Instruaud são alvos de operação da PF na capital

GANÂNCIA: Panificadora Roma e Instruaud são alvos de operação da PF na capital


Polícia
07 de Julho de 2022 às 08:29

A ação da polícia investiga um esquema criminoso chefiado por empresários acusados de lavagem de dinheiro recebidos de maneira fraudulentas em licitações

EXPLICA: Marcos Rogério diz ser alvo de ataques por assessor envolvido em tráfico de drogas

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Política
23 de Maio de 2022 às 10:51

O que não foi explicado até hoje é como Marcos Rogerio conheceu o acusado, quem indicou e qual a função específica dentro do gabinete do senador

DERISION: Operação da Polícia Civil mira esquema criminoso na Semusa

DERISION: Operação da Polícia Civil mira esquema criminoso na Semusa


Polícia
17 de Maio de 2022 às 09:29

ADAMAS: Operação da PF mira advogados, empresários e servidores públicos

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Polícia
28 de Abril de 2022 às 07:07

Os investigados responderão pelo crime de lavagem de dinheiro, usurpação de bens da União e integrar organização criminosa, cujas penas somadas chegam a 23 anos

ESPAÇO ABERTO: Justiça decide que acusados de morte de delegado vão responder em liberdade

ESPAÇO ABERTO: Justiça decide que acusados de morte de delegado vão responder em liberdade


Espaço Aberto
26 de Abril de 2022 às 09:15

ELEIÇÕES 2022: Ex-senador Valdir Raupp é absolvido pelo STF e poderá ser candidato

ELEIÇÕES 2022: Ex-senador Valdir Raupp é absolvido pelo STF e poderá ser candidato


Política
22 de Abril de 2022 às 12:20

Veja a íntegra da decisão dos ministros da Suprema Corte

LAVAGEM: Polícia desmonta bando que fazia rifa de carros de luxo nas redes sociais

LAVAGEM: Polícia desmonta bando que fazia rifa de carros de luxo nas redes sociais


Brasil e Mundo
21 de Março de 2022 às 10:50

Conhecido como Klebim, suspeito realizava rifas de carros de luxo na redes sociais. Nove veículos foram sequestrados, avaliados, cada um, em R$ 3 milhões

SMURFING: PCRO participa de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro

SMURFING: PCRO participa de operação contra tráfico e lavagem de dinheiro


Polícia
17 de Março de 2022 às 13:33

O bloqueio chegou a R$ 1,8 bilhão e 75 mandados de prisão em mais 15 estados

FOMENTUM: Emendas parlamentares são alvos de operação da Polícia Civil

FOMENTUM: Emendas parlamentares são alvos de operação da Polícia Civil


Polícia
22 de Fevereiro de 2022 às 07:41

Entre os alvos, residências de assessores parlamentares, presidentes de federações e empresas que prestaram serviço

SEIS ESTADOS: PF desarticula organização criminosa que lavou 4 bilhões de reais

SEIS ESTADOS: PF desarticula organização criminosa que lavou 4 bilhões de reais


Brasil e Mundo
03 de Fevereiro de 2022 às 08:34

PF deflagra as Operações Sucessão e Fluxo Capital para desarticular esquemas bilionários de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro do tráfico

VÁRIOS CRIMES: Homem procurado internacionalmente é preso pela PF em Porto Velho

VÁRIOS CRIMES: Homem procurado internacionalmente é preso pela PF em Porto Velho


Polícia
27 de Janeiro de 2022 às 17:00

O estrangeiro é acusado de promover viagens de imigrantes do Senegal até o Brasil

PARENTES: Bolsonaro teme que investigações contra filhos impactem sua imagem

PARENTES: Bolsonaro teme que investigações contra filhos impactem sua imagem


Brasil e Mundo
02 de Janeiro de 2022 às 12:11

Para tentar se blindar, o presidente avisa que, nos debates, não aceitará questionamentos sobre enrascadas da família

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